Finanzdienstleistungen
Anti-Geldwäsche-Prüfung (AML)
Entdecken Sie einen einfachen Weg, verdächtige Transaktionen mit diesem Decision Flow anhand ihrer Merkmale zu identifizieren.
David Škarka
Autor der Vorlage
Dieser Decision Flow dient der Echtzeit-Identifizierung verdächtiger Transaktionen während der Transaktionsverarbeitung, um die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung zu erreichen.
Lösungskomponenten:
- eine Decision Table namens Risk Scoring weist Transaktionen basierend auf Merkmalen wie Transaktionstyp und -wert, vergangenen Transaktionen, Kundenmerkmalen usw. Bewertungspunkte zu
- eine Decision Table namens Decision Thresholds bewertet die Gesamtpunktzahl anhand der definierten Schwellenwerte und entscheidet über die Transaktionsautorisierung (automatisch, manuell, Eskalation)
- ein Decision Flow orchestriert diese beiden Decision Tables: berechnet die Bewertungspunkte mit der Risk Scoring-Tabelle, summiert die Punkte, übergibt die Gesamtpunktzahl an die Decision Thresholds-Tabelle und weist deren Ausgabe der Ausgabe des Decision Flows zu.
Verwenden Sie diesen Decision Flow, passen Sie ihn an Ihre Bedürfnisse an und rufen Sie ihn einfach über eine REST-API aus Ihrem Transaktionsverarbeitungssystem auf
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