Evaluación Antilavado de Dinero (AML)
Descubra una forma sencilla de identificar transacciones sospechosas con este Decision Flow basado en sus características.
David Škarka
Autor de la plantilla
- Una tabla de decisiones denominada Puntuación de riesgo asigna puntos a las transacciones en función de características como el tipo y el valor de la transacción, transacciones pasadas, características de los clientes, etc.
- Una tabla de decisiones denominada Umbrales de decisión evalúa la puntuación total frente a los umbrales definidos y decide sobre la autorización de la transacción (automática, manual, escalada)
- Un Decision Flow orquesta estas dos tablas de decisión: ejecuta el cálculo de puntos utilizando la tabla de puntuación de riesgo, suma la puntuación, pasa la puntuación total a la tabla de umbrales de decisión y asigna su salida a la salida del Decision Flow .
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